证券代码：835185            证券简称：贝特瑞           公告编号：2022-138



                        贝特瑞新材料集团股份有限公司

         董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况

（一）董事长、常务副董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年
8 月 1 日审议并通过：
    选举贺雪琴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,882,517 股，占公司股本的 1.0826%，不是失信联合惩戒对象。
    选举黄友元先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 958,745 股，占公司股本的 0.1317%，不是失信联合惩戒对象。
    注：以上“副董事长”指“常务副董事长”。

（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2022 年
8 月 1 日审议并通过：
    选举孔东亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,208,862 股，占公司股本的 0.1660%，不是失信联合惩戒
对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年
8 月 1 日审议并通过：
    聘任任建国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 994,125 股，占公司股本的 0.1365%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任杨红强先生为公司分管（销售业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年
8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,463,532 股，占公司股本的 0.2010%，不
是失信联合惩戒对象。
    注：以上“副总经理”指“高级副总经理”。
    聘任陈晓东先生为公司分管（投资事务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年
8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
    注：以上“副总经理”指“高级副总经理”。
    聘任杨书展先生为公司分管（供应链业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022
年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,500 股，占公司股本的 0.0310%，
不是失信联合惩戒对象。
    聘任徐瑞先生为公司分管（人力资源与行政事务）的副总经理，任职期限三年，自
2022 年 8 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
    聘任刘志文先生为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月
1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。
    聘任张晓峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 732,709 股，占公司股本的 0.1006%，不是失信联合惩戒对
象。


二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事长、常务副董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法
律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监
事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事
和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符
合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。


三、独立董事意见
    经认真审阅，我们认为，公司选举董事长、常务副董事长、聘任高级管理人员的程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，贺雪
琴先生、黄友元先生、任建国先生、杨红强先生、陈晓东先生、杨书展先生、徐瑞先生、
刘志文先生、张晓峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规
定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意
选举贺雪琴先生为公司第六届董事会董事长、选举黄友元先生为公司第六届董事会常务
副董事长、聘任杨红强先生和陈晓东先生为公司高级副总经理、聘任杨书展先生和徐瑞
先生为公司副总经理、聘任刘志文先生为公司财务总监、聘任张晓峰先生为公司董事会
秘书。



四、备查文件
    1、公司第六届董事会第一次会议决议；
    2、公司第六次监事会第一次会议决议。




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                                                             2022 年 8 月 1 日