证券代码：835185          证券简称：贝特瑞             公告编号：2022-145


               贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事
       关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《北京证
券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，
我们作为贝特瑞新材料集团股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负
责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事
项进行了认真核查并发表如下独立意见：

    一、关于选举董事长、常务副董事长、聘任高级管理人员的独立意见

    经认真审阅，我们认为，公司选举董事长、常务副董事长、聘任高级管理人
员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资
格审查，贺雪琴先生、黄友元先生、任建国先生、杨红强先生、陈晓东先生、杨
书展先生、徐瑞先生、刘志文先生、张晓峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备
《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，能够胜任岗位工作，不存在损害公
司及中小股东权益的情形。我们同意选举贺雪琴先生为公司第六届董事会董事长、
选举黄友元先生为公司第六届董事会常务副董事长、聘任杨红强先生和陈晓东先
生为公司高级副总经理、聘任杨书展先生和徐瑞先生为公司副总经理、聘任刘志
文先生为公司财务总监、聘任张晓峰先生为公司董事会秘书。

    二、关于新增预计2022年度日常性关联交易的独立意见

    我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业
交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，定价公允合理，本次关联交易事
项符合公司生产经营要求及长远发展，符合相关法律、法规以及公司相关制度规
定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，
我们同意通过《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大
会审议。




                                        独立董事：陈建军、朱滔、于洪宇


                                                          2022年8月1日