[临时公告]贝特瑞:2022年第五次临时股东大会决议公告2022-08-17
证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-150
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
555,109,204 股，占公司有表决权股份总数的 76.2430%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
47,988,184 股，占公司有表决权股份总数的 6.5911%；通过现场投票参与本次股
东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 507,121,020 股，占公司有表决权
股份总数的 69.6519%。
参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
以外的其他股东）及股东授权代表合计 5 人，代表有表决权股份数 517,194 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0710%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除此之外，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
同意公司（含并表子公司）新增预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联
交易总额不超过人民币 1,300,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增预计 2022 年
度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-139）。
2.议案表决结果：
同意股数 555,108,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 750 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《关于新增预 516,444 99.8550% 0 0% 750 0.1450%
计 2022 年度
日常性关联交
易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、刘坷
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公
司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
