证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2022-152



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯形式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：贺雪琴
    6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰、财务总监刘志文、国信证券股份有限
公司有关人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事任建国先生、王轶超先生、刘仕洪先生、朱滔先生、于洪宇先生因工作
原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-154）、《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-155）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-156）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于为全资子公司江苏新能源在江苏银行办理 1 亿元敞口授信
   额度提供担保的议案》
    1.议案内容：
    同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司在江苏银行股份
有限公司常州分行办理 1 年期人民币 1 亿元敞口授信额度提供连带责任保证担
保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为子公司贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2022-157）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于为全资子公司江苏贝特瑞在光大银行办理 5000 万元敞口
   授信额度提供担保的议案》
    1.议案内容：
    同意公司为全资子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司在光大银行常州
分行（或支行）办理 3 年期人民币 5000 万元敞口授信额度提供连带责任保证担
保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2022-158）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于为全资子公司天津贝特瑞向交通银行申请 1 亿元敞口授信
   额度提供担保的议案》
    1.议案内容：
    同意公司为全资子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在交通银行股份
有限公司天津市分行申请 1 年期人民币 1 亿元的敞口授信额度提供连带责任保证
担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2022-159）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于为全资子公司石墨烯科技在深圳高新投办理 1100 万元融
   资业务提供担保的议案》
    1.议案内容：
    同意公司为全资子公司深圳市先进石墨烯科技有限公司在深圳市高新投小
额贷款有限公司办理 1 年期人民币 1100 万元的融资业务提供最高额保证担保，
且深圳市先进石墨烯科技有限公司以其两项发明专利为其本次融资业务提供质
押担保。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于为子公司深圳市先进石墨烯科技有限公司融资业务提供担保的公告》 公
告编号：2022-160）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   公司第六届董事会第二次会议决议。




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                                                  2022 年 8 月 22 日