证券代码：835185            证券简称：贝特瑞        公告编号：2022-153



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：孔东亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-154）、《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-155）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届监事会第二次会议决议。




                                            贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 22 日