证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2022-186



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯形式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴
    6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰、财务总监刘志文、国信证券有关人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事王道海、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因疫情及工作原因以通讯方式
参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-188）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
    1.议案内容：
   为切实履行社会责任，回馈社会，助力巩固和拓展脱贫攻坚成果，推进乡村
振兴及基础设施建设，公司及子公司向红十字会、学校等合计捐赠 148.99 万元。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司在国家开发银行办理 2.5 亿元授信额度的议案》
    1.议案内容：
    同意公司在国家开发银行深圳市分行办理人民币 2.5 亿元流贷授信额度，授
信期限为三年，担保方式为信用担保。具体内容以最终签署的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订公司<战略与投资委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和业
务规则的规定及公司实际情况，对公司《战略与投资委员会议事规则》的有关条
款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司战略与投资委员会议事规则》（公告编号：
2022-189）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《上市
规则》等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《薪酬与考核委员
会议事规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：
2022-190）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《上市
规则》等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《审计委员会议事
规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的 《 贝特瑞新材料集 团股份有限公司审计 委员会 议事规则》（ 公告编号：
2022-191）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司拟根据《公司法》《上市
规则》等法律法规和业务规则的规定及公司实际情况，对公司《提名委员会议事
规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的 《 贝特瑞新材料集 团股份有限公司提名 委员会 议事规则》（ 公告编号：
2022-192）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议公司
第六届董事会第四次会议提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2022-193）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届董事会第四次会议决议。




                                           贝特瑞新材料集团股份有限公司
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                                                        2022 年 10 月 26 日