证券代码：835185          证券简称：贝特瑞        公告编号：2022-197



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                2022 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长贺雪琴
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
557,009,561 股，占公司有表决权股份总数的 76.5040%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
48,003,834 股，占公司有表决权股份总数的 6.5932%；通过现场投票参与本次股
东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 509,005,727 股，占公司有表决权
股份总数的 69.9108%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     除此之外，无其他高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》
1.议案内容：
     为切实履行社会责任，回馈社会，助力巩固和拓展脱贫攻坚成果，推进乡
 村振兴及基础设施建设，公司及子公司向红十字会、学校等合计捐赠 148.99 万
 元。
2.议案表决结果：
    同意股数 556,998,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%；
反对股数 11,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     不涉及需回避表决的情况。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：孙丽娟、刘坷
（三）结论性意见
    综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》；
    2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公
司 2022 年第七次临时股东大会的法律意见书》。




                                         贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日