证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-203
贝特瑞新材料集团股份有限公司
关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
公司于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计
2022 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关
联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于新增
预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增预计 2022 年度
日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-139）。
因业务发展需要，部分业务的交易规模已超出预计金额，现拟对超出金额予以补充
确认，并新增预计 2022 年公司（含子公司）与下述关联方的日常性关联交易，具体情
况如下：
单位：元
调整后预计金额与
新增预计发 调整后预计发生 上年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容 原预计金额 累计已发生金额 上年实际发生金额
生金额 金额 额
差异较大的原因
公司（含子公司）向
广东芳源新材料集团
股份有限公司、鸡西
购买原材料、
哈工新能源材料有限 根据业务需求及市
燃料和动力、 1,395,000,000 1,185,905,389.42 520,000,000 1,915,000,000 791,124,329.23
公司采购原材料及委 场情况预估
接受劳务
托宜宾金石新材料科
技有限公司加工半成
品
公司（含子公司）向
广东芳源新材料集团
股份有限公司、鸡西
出售产品、商 根据业务需求及市
哈工新能源材料有限 101,000,000 96,917,524.81 52,300,000 153,300,000 12,417,333.09
品、提供劳务 场情况预估
公司及向宜宾金石新
材料科技有限公司销
售商品
委托关联人销
- - - - - - -
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其 - - - - - -
产品、商品
其他 - - - -
合计 - 1,496,000,000 1,282,822,914.23 572,300,000 2,068,300,000 803,541,662.32 -
（二） 关联方基本情况
1、关联方基本情况及关联关系
（1）广东芳源新材料集团股份有限公司（简称“芳源股份”）
法定代表人：罗爱平
公司类别：股份有限公司
成立日期：2002 年 6 月 7 日
注册资本：51,171.8 万元
注册地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号（一址多照）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工
程设计服务；环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口；许可项目：危险化学品经
营（凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营）
主要财务数据（经审计）：芳源股份 2021 年末资产总额为 287,441.17 万元、净资
产为 133,826.62 万元；2021 年度营业收入为 206,956.32 万元、净利润为 6,665.56
万元。
关联关系：公司持有芳源股份 9.39%股权；芳源股份董事会共由 9 名董事组成，公
司在其董事会中拥有 1 个董事席位（离任后未满 12 个月）。
（2）鸡西哈工新能源材料有限公司（简称“鸡西哈工”）
法定代表人：董利
公司类别：其他有限责任公司
成立日期：2018 年 11 月 6 日
注册资本：28,000 万元
经营范围：新材料技术推广服务；新能源动力电池负极材料研发、生产、加工与
销售（经营范围中涉及前置审批事项、国家禁止或限制的项目除外）。
主要财务数据（未经审计）：鸡西哈工截止 2021 年末资产总额为 23,117.01 万元，
净资产为 10,081.38 万元；2021 年度营业收入为 11,249.62 万元、净利润为 40.03 万
元。
关联关系：公司全资子公司鸡西贝特瑞新能源科技有限公司持有鸡西哈工 7%股权；
鸡西哈工董事会共由 3 名董事组成，公司在其董事会拥有 1 个董事席位。
（3）宜宾金石新材料科技有限公司（简称“金石新材料”）
法定代表人：万鸣
公司类别：其他有限责任公司
成立日期：2016 年 5 月 30 日
注册资本：7,730 万元
经营范围：新材料、石墨及碳素制品制造；锂电池负极材料、高纯石墨、石墨电
极、增碳剂、碳素制品生产、销售极技术转让和贸易（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（经审计）：金石新材料截止 2021 年末资产总额为 53,169.28 万元，
净资产为 22,468.67 万元；2021 年度营业收入为 67,470.75 万元、净利润为 10,841.72
万元。
关联关系：公司合计持有金石新材料 29.11%股权；金石新材料董事会共有 5 名董
事组成，公司在金石新材料拥有 2 个董事席位，且公司副总经理杨书展任金石新材料
董事。
2、本次预计关联交易的主要内容
因业务发展需要，公司委托金石新材料加工半成品的实际发生金额已超过预计金
额的 5,410 万元，现拟对超出金额予以补充确认，同时新增预计 2022 年度公司（含子
公司）与芳源股份、鸡西哈工及金石新材料的日常性关联交易，具体情况如下：
单位：万元
2022 年预
序 关联 实际发生 新增预计 调整后全年预
交易内容 计发生金 增加原因
号 方 金额 金额 计金额
额
根据业务需
向关联方销
100.00 263.98 200.00 300.00 求及市场情
售三元废料
芳源 况预估
1
股份 根据业务需
向关联方采
60,000.00 59,837.51 40,000.00 100,000.00 求及市场情
购前驱体
况预估
向关联方购
39,500.00 13,343.42 - 39,500.00 /
买半成品
鸡西
2
哈工 根据业务需
向关联方销
10,000.00 9,401.36 5,000.00 15,000.00 求及市场情
售石墨制品
况预估
委外加工需
委托关联方
金石 40,000.00 45,409.61 12,000.00 52,000.00 求量及价格
加工半成品
3 新材 上涨
料 根据业务需
销售商品 - 26.41 30.00 30.00
求预估
合计 149,600.00 128,282.29 57,230.00 206,830.00 /
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2022 年 12 月 12 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预计 2022
年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司
独立董事对该议案发表了同意的意见。
公司本次预计与关联方发生的与日常经营相关的交易总额已超过公司最近一期经
审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，根据《公司章程》规定，本议案将提交公司 2022
年第八次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有
偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，
公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司将根据实际情况与上述关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价
格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础
上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司
的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
六、 保荐机构意见
经核查，国信证券认为：公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易业
经贝特瑞董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需提交贝
特瑞股东大会审议通过，本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利
影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
公司第六届董事会第五次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
