[临时公告]贝特瑞:第六届董事会第五次会议决议公告2022-12-12
证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-201
贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 7 日以书面、邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.会议列席人员：财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事黄友元、刘仕洪、王道海、王轶超、于洪宇、朱滔因疫情及工作原因以
通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟新增预计 2022 年度公司（含子公司）与广东芳
源新材料集团股份有限公司、鸡西哈工新能源材料有限公司及宜宾金石新材料
科技有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币 57,230 万元，并对与宜宾
金石新材料科技有限公司超出预计金额的交易事项进行补充确认。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2022-203）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事朱滔、陈建军、于洪宇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售芳源股份部分股权的议案》
1.议案内容：
同意公司在本次董事会审议通过后 12 个月内通过包括但不限于询价转
让、大宗交易或集中竞价等符合监管要求的方式减持广东芳源新材料集团股份
有限公司股份不超过 2,251 万股，占其当前总股本比例不超过 4.4%，具体减持
方式、减持价格及数量将在减持时根据市场情况确定。若本次减持期间，芳源
股份发生回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行
相应的调整，但减持比例保持不变。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于出售芳源股份部分股权的公告》（公
告编号：2022-204）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
为补充营运资金，同意公司分别在中国光大银行深圳市分行办理三年期人
民 60,000 万元综合授信额度、在中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行办
理两年期人民币 45,000 万元综合授信额度、在华夏银行股份有限公司深圳分
行办理一年期人民币 50,000 万元综合授信额度，担保方式皆为信用担保，具体
内容以最终签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议公
司第六届董事会第五次会议提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发
布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2022 年第八次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-205）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届董事会第五次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
