[临时公告]贝特瑞:2022年第八次临时股东大会决议公告2022-12-28
证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-207
贝特瑞新材料集团股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺雪琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
555,974,470 股，占公司有表决权股份总数的 76.3618%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
49,217,847 股，占公司有表决权股份总数的 6.7600%。通过现场投票参与本次股
东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 506,756,623 股，占公司有表决权
股份总数的 69.6019%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除此之外，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟新增预计 2022 年度公司（含子公司）与广东芳源
新材料集团股份有限公司、鸡西哈工新能源材料有限公司及宜宾金石新材料科
技有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币 57,230 万元，并对与宜宾金石
新材料科技有限公司超出预计金额的交易事项进行补充确认。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度
的公告》（公告编号：2022-203）。
2.议案表决结果：
同意股数 555,952,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961%；
反对股数 21,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
参会股东中，不涉及需回避表决的情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于新增
预计 2022 年
一 152,047 87.5857% 21,551 12.4143% 0 0%
日常性关联
交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘坷、郭馨雨
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》；
2、《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公
司 2022 年第八次临时股东大会的法律意见书》。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日
