证券代码：835185          证券简称：贝特瑞          公告编号：2023-002



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长贺雪琴
    6.会议列席人员：财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事刘仕洪、王道海、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    公司（含子公司）预计 2023 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超
过人民币 3,092,600 万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计 2023 年度
日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈建军、于洪宇、朱滔对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    董事黄友元、刘仕洪涉及关联关系，回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况
及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更（本次变更不会导致公司主营业务
发生变更），并拟对《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关条款进行修
订。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-004）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈建军、于洪宇、朱滔对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第
六届董事会第六次会议提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及需回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届董事会第六次会议决议。




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                                                        2023 年 1 月 19 日