证券代码：835185           证券简称：贝特瑞          公告编号：2023-025



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日
2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区贝特瑞新材料科技园大会议室
3.会议召开方式：现场形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    公司监事会主席孔东亮先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及公
司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-028）、
《 贝 特 瑞 新材 料 集 团股 份 有 限 公司 2022 年 年 度 报 告摘 要 》（公 告 编 号 ：
2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》 公告编号：
2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、
价格趋势以及历史数据，编制 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：
2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    不涉及需回避表决的情况。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    公司第六届监事会第六次会议决议。




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                                                       2023 年 4 月 14 日