证券代码：835185                证券简称：贝特瑞            公告编号：2023-027



                    贝特瑞新材料集团股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告


    作为公司第六届董事会独立董事，在 2022 年度任职期间，我们严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定和要求履
行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了
解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022 年度的发展状况，出席公司 2022
年召开的相关会议，对公司第六届董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，
忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的
利益。现将 2022 年度工作情况报告如下：
    一、出席公司会议情况
    2022 年度，公司召开了 14 次董事会会议、9 次股东大会，独立董事对公司
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，独立董事出席会议情况
如下：

                                     出席董事会会议
                                                                       列席股东
  独立董事姓名
                   出席董事会                  实际出席   董事会投票   大会次数
                                  应出席次数
                     方式                        次数       情况
     陈建军        现场、通讯        14           14      全部同意        9
     于洪宇        现场、通讯         5            5      全部同意        4
      朱滔         现场、通讯         5            5      全部同意        4
 陈正旭（离任）    现场、通讯         9            9      全部同意        5
 覃业庆（离任）    现场、通讯         9            9      全部同意        5

    二、发表独立意见情况
    2022 年度，在对提交董事会审议的相关事项认真审核后，独立董事对下列
事项发表了独立意见：
    1、2022 年 1 月 12 日，对公司关于预计 2022 年度日常性关联交易、修订公
司章程、修订公司利润分配管理制度的议案发表了同意的独立意见。
    2、2022 年 3 月 30 日，对公司关于 2021 年度利润分配预案、2021 年度内部
控制评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所、开展外汇衍生品交易业务的
议案发表了同意的独立意见。
    3、2022 年 6 月 23 日，对公司符合向特定对象发行股票条件、公司向特定
对象发行股票方案、公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）、公
司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告、未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划、2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺、设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管
协议、提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案发表了同意的独立意见。
    4、2022 年 7 月 13 日，对公司选举公司第六届董事会非独立董事、选举公
司第六届董事会独立董事的议案发表了同意的独立意见。
    5、2022 年 8 月 1 日，对公司选举董事长、常务副董事长及聘任高级管理人
员、新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案发表了同意的独立意见。
    6、2022 年 9 月 27 日，对公司拟与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易、
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案发表了同意的独立意
见。
    7、2022 年 12 月 12 日，对公司新增预计 2022 年日常性关联交易议案发表
了同意的独立意见。
       三、现场检查情况
    我们持续关注公司经营管理情况，2022 年受疫情影响，我们除利用网络通
讯方式参加董事会、股东大会的机会了解公司生产运营和财务情况之外，还通过
电话等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取相关人员对
公司生产经营等情况的汇报，掌握公司运行动态，探讨公司经营发展中的机遇与
挑战，及时提示风险，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。
       四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
    2022 年度，我们没有提议召开董事会会议和临时股东大会会议，没有提议
聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
       五、保护中小投资者权益方面所做的工作
    1、认真审核议案，审慎客观行使表决权。对所有提交董事会、委员会审议
的事项均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使
表决权，并发表事前认可及专业、独立意见，充分发挥独立董事的独立性，积极
维护全体股东特别是中小股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规范运作，提升
法人治理水平以及真实、准确、及时、完整地完成披露信息工作。
       六、学习培训情况
    报告期内，我们积极主动学习中国证监会、北京证券交易所最新颁布的法律
法规和相关规定，积极参加监管部门和公司组织的相关培训共 7 次，包括但不限
于北交所于 2022 年 8 月 4 日举办的防范内幕交易法律法规及案例分析的培训和
11 月 29 日-30 日举办的独立董事系列培训，加强了对规范法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，持续提升履职能力，维护投资者利
益。
       七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    在 2022 年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被北交所实施工作措
施、自律监管措施或纪律处分等情况，也没有发现公司存在此类情况。


    2023 年，我们将继续秉承诚信与勤勉的原则，按照有关法律法规和《公司章
程》的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，积极参与董事会及专门委员会的
工作，利用自身专业知识和经验为公司发展建言献策，监督并促进公司治理的进
一步提升，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                            述职人：朱滔    于洪宇    陈建军
                                                           2023 年 4 月 14 日