证券代码：835185           证券简称：贝特瑞         公告编号：2023-044



                     贝特瑞新材料集团股份有限公司

                     第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技
大厦 26 楼氧元素厅
    3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日 以书面、邮件方式
发出
    5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第一季度报告》
1.议案内容：
    根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制
了 2023 年第一季度报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及需回避表决的情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第六届监事会第七次会议决议。




                                           贝特瑞新材料集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日