证券代码：835305      证券简称：云创数据    公告编号：2022-009



                 南京云创大数据科技股份有限公司

 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    2022 年 3 月 31 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。



（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。



（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。



（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 10:00:00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 14 日 15:00—2022 年 4 月 15 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见
的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上
营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国
结算营业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
    -



（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详
见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股
股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别            证券代码           证券简称        股权登记日
        普通股           835305            云创数据     2022 年 4 月 12 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    国浩律师（上海）事务所邵禛、王珍律师



（七）会议地点
    南京云创大数据科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
    目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁
高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。
    该议案详细内容见披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南
京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。



上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、
证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖
公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证
进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00
（三）登记地点：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南
    京云创大数据科技股份有限公司会议室。



四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙志刚       张海天 联系电话：025-83700385-
8043   传 真 号 码 ： 025-83708922   电 子 邮 箱 ： sunzhigang@cstor.cn
zhanghaitian@cstor.cn   联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创
新基地 A 栋 9 层。
（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。



五、备查文件目录
   《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》及会
议全套文件。




                                 南京云创大数据科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 31 日