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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名为张真公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事
2 审议《关于独立董事换届选举的议案
2.01 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事
2.02 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事
3 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 提名马振宇为公司第四届监事会监事
3.02 提名徐冬方为公司第四届监事会监事 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名为张真公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事
2 审议《关于独立董事换届选举的议案
2.01 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事
2.02 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事
3 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 提名马振宇为公司第四届监事会监事
3.02 提名徐冬方为公司第四届监事会监事 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于非独立董事换届选举的议案》
1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
1.2 提名为张真公司第四届董事会非独立董事
1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事
2 审议《关于独立董事换届选举的议案
2.1 提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事
2.2 提名王传顺为公司第四届董事会独立董事
3 审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》
3.1 提名马振宇为公司第四届监事会监事
3.2 提名徐冬方为公司第四届监事会监事 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于非独立董事换届选举的议案》
1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事
1.2 提名为张真公司第四届董事会非独立董事
1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于非独立董事换届选举的议案》 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
10.00 审议《关于公司会计估计变更的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-29; 一次变更日期: 2024-04-10; 一次变更公告日期: 2024-03-22; |
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2024-01-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-20; |
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2023-08-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2023-08-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2022度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《公司2022年度财务决算报告》
5.00 审议《公司2023年度财务预算报告》
6.00 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
10.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
11.00 审议《变更部分募集资金用途的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-19; |
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2023-02-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-19; |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
2 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-21 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-26; 一次变更公告日期: 2022-08-04; |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2021年年度报告及其摘要》
（四）审议《公司2021年度财务决算报告》
（五）审议《公司2022年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
（七）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
（八）审议《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
（十）审议《2021年度独立董事述职报告》 |
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