证券代码：835305            证券简称：云创数据           公告编号：2022-008



             南京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年
3 月 31 日审议并通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》：


    提名袁高峰先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁高峰先生
为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届
满，并提请股东大会选举。


（三）新任董监高人员履历
    袁高峰先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于南京师
范大学计算机科技与技术专业，获学士学位。2007 年 1 月至 2008 年 8 月，任冲电气软
件技术（江苏）有限公司软件开发工程师；2008 年 9 月至 2011 年 8 月，任华为技术有
限公司南京研究所软件开发工程师；2011 年 9 月 至 2015 年 8 月，任有限公司项目总
监；至 2015 年 8 月至 2018 年 1 月，任公司监事，同时兼任公司项目总监；2018 年 1
月至今任公司项目总监，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）0.10% 的份额。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    上述任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，
对公司的生产、经营无不利影响。



三、独立董事意见

    经审阅议案内容，本次补选的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意， 提名
程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

    同意提名袁高峰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。经资格审
核，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。

    同意《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。



四、备查文件
    《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》及会议全套文
件。




                                              南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2022 年 3 月 31 日