证券代码：835305       证券简称：云创数据   公告编号：2022-011



                  南京云创大数据科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张真
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
90,936,748 股，占公司有表决权股份总数的 68.6874%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       -



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
       目前公司董事兼财务负责人朱佩军先生已辞职，根据公司章程，现提名袁
高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。
       该议案详细内容见披露登载于北交所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南
京云创大数据科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 90,936,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案           同意                 反对                 弃权
 序号       名称    票数          比例   票数          比例   票数      比例
  一       关于补 4,412,141 99.9955%     200      0.0045%      0       0.0000%
           选公司
           第三届
           董事会
           董事的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛、王珍
（三）结论性意见
      通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名      职位      职位变动    生效日期       会议名称          生效情况
袁高      董事        任职     2022 年 4 月 2022 年第二次临      审议通过
 峰                               15 日       时股东大会



五、备查文件目录
       《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
 及会议全套文件。




                                           南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 15 日