证券代码：835305           证券简称：云创数据        公告编号：2022-012



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张真女士
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事雷琳娜因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    董事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度董事会工作
报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告
编号：2022-014）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    总经理刘鹏先生对 2021 年公司运营情况进行总结报告，并对 2022 年度工作
计划进行了规划与展望。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    基于公司战略发展考虑，目前公司的“尖端工业智能”等项目正处于投入阶
段，项目的顺利达产可以进一步提升公司的核心竞争力，强化技术壁垒，对全体
股东产生更大更好的回报。
    同时，公司属于科技创新型企业，面对疫情、国际环境等不确定因素较多的
情况，公司预留一部分的资金有助于保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维
护全体股东的长远利益。
    因此，公司拟不进行 2021 年度利润分配。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
说明》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司关联方非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司定于 2022 年 5 月 20 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年年度股东
大会，会期半天。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股
东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2022 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》及会议
全套文件；
    《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2021 年
年度报告>及其摘要的书面确认意见》 。
    《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2022 年
第一季度报告>的书面确认意见》 。
      特此公告。
南京云创大数据科技股份有限公司
                         董事会
              2022 年 4 月 27 日