证券代码：835305           证券简称：云创数据        公告编号：2022-013



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    监事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告
编号：2022-014）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-015）。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券
交易所上市公司年度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2021
年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2021 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相关
规定，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2021 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财
务状况；
    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
    4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事
职责。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
    基于公司战略发展考虑，目前公司的“尖端工业智能”等项目正处于投入阶
段，项目的顺利达产可以进一步提升公司的核心竞争力，强化技术壁垒，对全体
股东产生更大更好的回报。
    同时，公司属于科技创新型企业，面对疫情、国际环境等不确定因素较多的
情况，公司预留一部分的资金有助于保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维
护全体股东的长远利益。
    因此，公司拟不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
   说明》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司关联方非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022 年第一季度报告》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-021）。
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，南京云创大数据科技股份有限
公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，
并发表审核意见如下：
    1、《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司
2022 年第一季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状
况。
    3、提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审核的人员存在
违反保密规定的行为。
    4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第五次会议，依法履行了监事
职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》及会议
全套文件；
    《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于公司<2021 年年度报告>及
其摘要的书面审核意见》。
    《南京云创大数据科技股份有限公司监事会关于公司<2022 年第一季度报
告>的书面审核意见》。
    特此公告。




                                      南京云创大数据科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2022 年 4 月 27 日