证券代码：835305       证券简称：云创数据   公告编号：2022-026



                  南京云创大数据科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张真女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
72,779,291 股，占公司有表决权股份总数的 54.9792%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
11,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 度董事会工作报告》
1.议案内容：
     董事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 150
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     监事会对公司 2021 年度工作进行回顾与总结，形成了 2021 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 150
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     该议案详细内容于 2022 年 4 月 27 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公
告编号：2022-014）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 150
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 150
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司目前经营情况及 2022 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 250 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     基于公司战略发展考虑，目前公司的“尖端工业智能”等项目正处于投入
阶段，项目的顺利达产可以进一步提升公司的核心竞争力，强化技术壁垒，对
全体股东产生更大更好的回报。
     同时，公司属于科技创新型企业，面对疫情、国际环境等不确定因素较多
的情况，公司预留一部分的资金有助于保证公司持续、稳定、健康发展，更好
地维护全体股东的长远利益。
     因此，公司拟不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,768,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9851%；
反对股数 10,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0149%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容于 2022 年 4 月
27 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据
科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 250 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     该议案详细内容于 2022 年 4 月 27 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 250 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（九）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
   说明》
1.议案内容：
     该议案详细内容于 2022 年 4 月 27 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《关于南京云创大数据科技股份有限公司关联方非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 250 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（十）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
       该议案详细内容于 2022 年 4 月 27 日登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 72,779,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 250 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。


（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对                 弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数      比例
  六      《关于 4,401,441 99.7541% 10,850 0.2459%              0       0.0000%
           公司
          2021 年
          度利润
          分配预
          案的议
           案》




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛、王珍
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。



四、备查文件目录
    1、《南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》及会
议全套文件；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于南京云创大数据科技股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书》。




                                       南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 23 日