证券代码：835305           证券简称：云创数据        公告编号：2022-034



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公
告编号：2022-035）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年半年度报告
摘要》（公告编号：2022-036）。
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券
交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审
核意见如下：
    1、《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《2022 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各
项规定，未发现公司 2022 年半年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际
的情况。公司 2022 年半年度报告及其摘要真实地反映出公司半年度的经营管理
和财务状况。
    3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定
的行为。
    4、全体监事会成员列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事
职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《南京云创大数据科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》及会议
全套文件。




                                         南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 26 日