证券代码：835305           证券简称：云创数据        公告编号：2023-004



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张真女士
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事刘伟、雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《南京云创大数据科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-006）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    由于上述议案 1 尚需经股东大会最终批准，所以提请于 2023 年 2 月 22 日召
开 2023 年第二次临时股东大会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平
台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2023 年第二
次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-007）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》及会议
全套文件。




                                        南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2023 年 2 月 7 日