证券代码：835305           证券简称：云创数据        公告编号：2023-021



                   南京云创大数据科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张真女士
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京
云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    董事会对公司 2022 年度工作进行回顾与总结，形成了 2022 年度董事会工作
报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计， 出
具了标准无保留意见的审计报告；并对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了
鉴证报告，详见披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《关
于南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度营业收入扣除事项的专项核查
报》（上会师报字(2023)第 6324 号）。
    公司 2022 年年度报告及其摘要详细内容同时披露登载于北京证券交易所信
息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年年度
报告》（公告编号：2023-023）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    总经理刘鹏先生对 2022 年公司运营情况进行总结报告，并对 2023 年度工作
计划进行了规划与展望。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展
状况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度》，
结合公司 2022 年度经营成果并考虑未来经营发展需要，经研究决定拟对公司
2022 年度利润暂不进行分配。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表的专项审核报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事张真女士及刘鹏先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于治理专项自查及规范
活动相关情况的报告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《变更部分募集资金用途的议案》
    1.议案内容：
    该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司变更部分募集资金用途公
告》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司定于 2023 年 5 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年年度股
东大会，会期半天。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开 2022 年年度
股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》和《公司薪酬管理制度》，结合公司发展目标并参照行业、
地区薪酬水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。
    2.回避表决情况
    本议案所有董事会成员均需回避表决。
    3.议案表决结果：
    因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
    公司现任独立董事雷琳娜、王传顺对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录
    《南京云创大数据科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》及会议
全套文件；
    《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2022 年
年度报告>及其摘要的书面确认意见》 。
    《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2023 年
第一季度报告>的书面确认意见》 。
特此公告。




                                         南京云创大数据科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日