证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2021-092
大连连城数控机器股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2021 年 年 初 至 预计金额与上年实
预计 2022 年发
关联交易类别 主要交易内容 披露日与关联方 际发生金额差异较
生金额
实际发生金额 大的原因
购买原材料、燃 购买保温毡等原材料、接受 43,800,000.00 4,155,269.37 业务需要
料和动力、接受 劳务
劳务
销售设备、备品备件、材料、 3,325,500,000.00 424,036,901.89 因 隆 基 股 份调 整 原 计
销售产品、商
自动化和软件配套服务、技 划建设项目进度，采购
品、提供劳务
术改造及维修保养服务等 需求延至 2022 年。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他 提供厂房租赁及相关服务 1,500,000.00 802,076.00 业务需要
合计 - 3,370,800,000.00 428,994,247.26 -
（二） 关联方基本情况
1、关联方概述
（1）隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）
公司名称：隆基绿能科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
1
公司住所：西安市长安区航天中路 388 号
股本总额：5,412,952,708 股
成立日期：2000 年 2 月 14 日
法定代表人：李振国
实际控制人：李振国、李喜燕
主营业务：单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的
开发及系统解决方案的提供业务。
关联关系：公司共同控制人钟宝申先生任隆基股份董事长；公司共同控制人、
董事长李春安先生为隆基股份控股股东的一致行动人。
财务状况：
隆基股份 2020 年度经审计的主要财务数据如下表所示：
单位：元
总资产 归属于上市公司股东的净 营业收入 归属于上市公司股东的
资产 净利润
87,634,828,684.09 35,105,765,416.77 54,583,183,588.46 8,552,369,160.81
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能
力。
（2）深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“石金科技”）
公司名称：深圳市石金科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101,201,301
注册资本：83,839,999 元
实缴资本：83,839,999 元
成立日期：2005 年 2 月 2 日
法定代表人：李文红
实际控制人：李文红
主营业务：主要从事于石墨及碳素产品应用研发、设计、生产、销售及技术服
务。
关联关系：石金科技为公司持股 21.07%的参股公司。
财务状况：
2
石金科技 2020 年度经审计的主要财务数据如下表所示：
单位：元
总资产 归属于挂牌公司股东的净 营业收入 归属于挂牌公司股东的
资产 净利润
262,349,699.02 109,129,316.77 106,508,240.47 3,151,697.97
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能
力。
2、本次预计日常性关联交易的主要内容
单位：元
关联方名称 关联交易内容 预计发生金额
隆基股份及其下属子公司 销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服 3,294,000,000.00
务、技术改造及维修保养服务等
接受劳务 2,000,000.00
对外提供厂房租赁及相关服务 1,500,000.00
石金科技及其下属子公司 销售高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务 31,500,000.00
购买保温毡等原材料、接受劳务 41,800,000.00
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2021 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预
计公司 2022 年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，关联董事李春安先生
回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，
公司独立董事发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司本次预计 2022 年日常性关联交易是基于公司经营发展
需要，有利于公司日常业务的开展和执行。董事会在审议上述关联交易议案时关联
董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同
时，本次预计关联交易内容合法有效，交易定价公允、合理，不会影响公司的独立
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性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方间的日常性关联交易定价以市场价格为基础，遵循
有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定，定价政策与其他客户一致。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易
价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方
式公允、合理，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司及下属子公司将根据实际业务需要，在 2022 年日常性关联交易的预计金额
范围内，由各业务部门依需再行签署相关交易协议或订单。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常关联交易事项符合公司生产经营和业务发展的需要，有助于日常经营
业务的开展和执行。该日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易
价格按市场方式确定，交易决策按公司的相关制度执行，对公司财务状况、经营成
果、业务完整性和独立性、持续经营能力不会造成不利影响，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
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公司 2022 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理
细则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。
上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将
以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股
东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。
综上，保荐机构对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会
议相关事项的事前认可意见》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日
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