| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》
2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-12-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》
2.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2024-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2024-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2024-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
10.00 审议《关于公司董监高2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
13.00 审议《关于申请综合授信额度的议案》
14.00 审议《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》
15.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2023-12-06
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-10-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
3.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》 |
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2023-10-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
3.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案 |
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2023-10-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划(草案)>的议案》
3.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》 |
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2023-10-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>的议案》
3.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<第二期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事项的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2023-06-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
14.00 审议《关于申请综合授信额度的议案》
15.00 审议《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》
16.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
18.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
19.01 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
19.02 《提名高树良先生为董事会非独立董事候选人》
19.03 《提名李小锋先生为董事会非独立董事候选人》
19.04 《提名王鸣先生为董事会非独立董事候选人》
19.05 《提名冯世超先生为董事会非独立董事候选人》
20.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
20.01 《提名王岩女士为董事会独立董事候选人》
20.02 《提名陈克兢先生为董事会独立董事候选人》
21.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
21.01 《提名任怀宇先生为监事会非职工代表监事候选人》
21.02 《提名张辉先生为监事会非职工代表监事候选人》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
14.00 审议《关于申请综合授信额度的议案》
15.00 审议《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》
16.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
18.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
19.01 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
19.02 《提名高树良先生为董事会非独立董事候选人》
19.03 《提名李小锋先生为董事会非独立董事候选人》
19.04 《提名王鸣先生为董事会非独立董事候选人》
19.05 《提名冯世超先生为董事会非独立董事候选人》
20.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
20.01 《提名王岩女士为董事会独立董事候选人》
20.02 《提名陈克兢先生为董事会独立董事候选人》
21.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
21.01 《提名任怀宇先生为监事会非职工代表监事候选人》
21.02 《提名张辉先生为监事会非职工代表监事候选人》 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
7.00 审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》
13.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
14.00 审议《关于申请综合授信额度的议案》
15.00 审议《关于公司为子公司及公司与全资子公司互相提供担保的议案》
16.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
18.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
19.01 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
19.02 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
19.03 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
19.04 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
19.05 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
20.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
20.01 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
20.02 《提名李春安先生为董事会非独立董事候选人》
21.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
21.01 《提名任怀宇先生为监事会非职工代表监事候选人》
21.02 《提名张辉先生为监事会非职工代表监事候选人》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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