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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
4.00 审议《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-07-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
（三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
（五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（六）审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
（七）审议《关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
（八）审议《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（九）审议《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2022-07-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 现有股东的优先认购安排
2.05 发行数量
2.06 发行价格和定价方式
2.07 发行对象关于持有本次向特定对象发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺
2.08 上市地点
2.09 募集资金规模及用途
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期限
2.11 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润安排
3.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 审议《关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
8.00 审议《关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-19; 一次变更日期: 2022-08-29; 一次变更公告日期: 2022-08-11; |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告》
6.00 《关于公司2022年度董监高薪酬》
7.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所》
9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于公司2021年度权益分派预案》
11.00 《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告》
12.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
13.00 《关于新增公司2022年日常性关联交易预计》
14.00 《关于向申请银行综合授信额度》
15.00 《关于预计公司与全资子公司相互提供担保》
16.00 《关于修订<公司章程>》
17.00 《关于修订<股东大会议事规则>》
18.00 《关于修订<董事会议事规则>》
19.00 《关于修订<监事会议事规则>》
20.00 《关于修订<对外投资管理制度>》
21.00 《关于修订<对外担保管理制度>》
22.00 《关于修订<关联交易管理制度>》
23.00 《关于修订<投资者关系管理制度>》
24.00 《关于修订<利润分配管理制度>》
25.00 《关于修订<承诺管理制度>》
26.00 《关于修订<独立董事工作制度>》
27.00 《关于修订<信息披露管理制度>》
28.00 《关于修订<募集资金管理制度>》
29.00 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
30.00 《关于修订<网络投票实施细则>》
31.00 《关于修订<累积投票制实施细则>》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要》
（二）审议《关于公司2021年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2022年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司2022年度董监高薪酬》
（七）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告》
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》
（九）审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（十）审议《关于公司2021年度权益分派预案》
（十一）审议《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告》
（十二）审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
（十三）审议《关于新增公司2022年日常性关联交易预计》
（十四）审议《关于向申请银行综合授信额度》
（十五）审议《关于预计公司与全资子公司相互提供担保》
（十六）审议《关于修订<公司章程>》
（十七）审议《关于修订<股东大会议事规则>》
（十八）审议《关于修订<董事会议事规则>》
（十九）审议《关于修订<监事会议事规则>》
（二十）审议《关于修订<对外投资管理制度>》
（二十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>》
（二十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>》
（二十三）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》
（二十四）审议《关于修订<利润分配管理制度>》
（二十五）审议《关于修订<承诺管理制度>》
（二十六）审议《关于修订<独立董事工作制度>》
（二十七）审议《关于修订<信息披露管理制度>》
（二十八）审议《关于修订<募集资金管理制度>》
（二十九）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
（三十）审议《关于修订<网络投票实施细则>》
（三十一）审议《关于修订<累积投票制实施细则>》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-13
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易》 |
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2021-12-13
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计公司2022年日常性关联交易》 |
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