[临时公告]连城数控:第四届董事会第十六次会议决议公告2021-12-13
证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2021-099
大连连城数控机器股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开与通讯方式结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李春安、冯世超、高树良、李小锋因疫情及工作原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案
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1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预
计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李春安先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司外汇衍
生品交易业务管理制度》（公告编号：2021-097）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开
展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-098）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
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3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟
修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-095）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召
开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-
101）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日
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