证券代码：835368           证券简称：连城数控        公告编号：2021-100



                     大连连城数控机器股份有限公司

                 第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯方式结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席逯占文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事吴丽萍因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露

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平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预
计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不存在需回避表决的关联监事。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司外汇衍
生品交易业务管理制度》（公告编号：2021-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务》议案
1.议案内容：
     经审查，我们认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于规
避外汇市场风险，以及提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有
积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
     具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开
展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟
修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-095）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。




                                           大连连城数控机器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 12 月 13 日




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