证券代码：835368           证券简称：连城数控        公告编号：2022-043



                     大连连城数控机器股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：大连公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席逯占文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事吴丽萍因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

                                     1
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-
008）、《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
     公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，
编制公司 2021 年度监事会工作报告，主要概述了 2021 年度监事会重点工作完
成情况并明确了 2022 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
     公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度经营情况编制了公
司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

                                    2
     公司根据《公司法》、《公司章程》等规定、公司 2022 年度生产经营预期
以及市场发展情况，编制了公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议《关于公司 2022 年度董监高薪酬》议案
1.议案内容：
     根据 2022 年公司发展规划和相关人力资源管理制度，在公司任职的公司
非独立董事、监事、高级管理人员依据 2022 年度薪酬方案确定薪酬标准。
2.回避表决情况
     在公司领取薪酬的逯占文先生、张辉先生、吴丽萍女士回避表决。
3.议案表决结果：
    因公司监事会成员均在公司内部任职及领取薪酬，本议案直接提交股东大会
审议。


（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
     公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度
审计机构，负责公司的财务审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议
   案
                                    3
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2022-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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（十）审议通过《关于公司治理专项自查规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   的专项说明》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大连连城数控机
器股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于新增公司 2022 年日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

                                    5
     本议案涉及关联交易事项，但不存在监事需回避表决的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：
     我们认为：本次会计政策变更是依据国家财政部的相关规定进行的调整，
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会
计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-
019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

                                    6
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。




                                           大连连城数控机器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日




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