证券代码：835368          证券简称：连城数控         公告编号：2022-042



                     大连连城数控机器股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：无锡公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李春安
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事黎志欣、冯世超、王岩、陈克兢因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
    1.议案内容：
                                     1
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-
008）、《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，
编制公司 2021 年度董事会工作报告，主要概述了 2021 年度董事会重点工作完
成情况并明确了 2022 年度董事会工作方向。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司总经理编制 2021 年度总经理
工作报告，对公司 2021 年度生产、经营、管理等方面情况进行详细报告，并
制定公司 2022 年度工作计划。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

                                    2
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度经营情况编制了公
司 2021 年度财务决算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定、公司 2022 年度生产经营预期
以及市场发展情况，编制了公司 2022 年度财务预算报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬》议案
    1.议案内容：
    根据 2022 年公司发展规划和相关人力资源管理制度，在公司任职的公司
非独立董事、监事、高级管理人员依据 2022 年度薪酬方案确定薪酬标准。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    3
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    在公司领取薪酬的董事李春安先生、ZHIXIN LI(黎志欣）先生、高树良先
生、李小锋先生回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，独立董事
对 2021 年度工作情况进行汇报。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年
度独立董事述职报告》（公告编号：2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
    1.议案内容：
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度
审计机构，负责公司的财务审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

                                    4
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议
   案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》议案

                                    5
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（公
告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于公司治理专项自查规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   的专项说明》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大连连城数控机
器股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》。

                                    6
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于新增公司 2022 年日常性关联交易预计》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，但不存在董事需回避表决的情形。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
    1.议案内容：
    我们认为：本次会计政策变更是依据国家财政部的相关规定进行的调整，
符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。变更后的
会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况及经营成果。本次会计政策的
变更不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-
019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    7
   公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于向申请银行综合授信额度》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-020）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于预计公司与全资子公司相互提供担保》议案
   1.议案内容：
    我们认为：公司与全资子公司相互提供担保是基于业务发展需要而做出的
合理预估，有利于公司的持续发展和融资能力提高，符合公司整体利益。公司
对全资子公司拥有绝对控制权，能够实施有效的经营管理风险和财务风险控
制，本次担保风险可控，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司与全资子公司相互提供担保的
公告》（公告编号：2022-021）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：

                                   8
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-022）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-023）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-024）。

                                   9
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-
027）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-
028）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

                                   10
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-
029）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司投资者关系管理制度》 公告编号：2022-
030）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-
031）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：

                                   11
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-032）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2022-
026）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-

                                   12
033）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-
034）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告
编号：2022-035）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。



                                   13
（三十一）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2022-
036）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三十二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司累积投票制实施细则》 公告编号：2022-
037）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2022-
038）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：

                                   14
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会秘书工作细则》 公告编号：2022-
039）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
（公告编号：2022-040）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。


（三十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>》议案
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

                                   15
露的《大连连城数控机器股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三十七）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：
2022-045）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三十八）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 召开公司 2021 年年度股东大会，
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

                                    16
三、备查文件目录
    《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。




                                       大连连城数控机器股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日




                                 17