证券代码：835368           证券简称：连城数控            公告编号：2022-010



                    大连连城数控机器股份有限公司

        独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的

                               事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、大连连城数控机器股份有限公司公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着
实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项
发表事前认可意见如下：

    一、《关于公司续聘会计师事务所》议案的事前认可意见

    经审查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》
规定的会计师事务所，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的
审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。本次聘请信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构不存在违反相关
法律、法规及制度的规定。

    综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议表决。

    二、《关于新增公司 2022 年日常性关联交易预计》议案的事前认可意见

    经审查，我们认为：公司本次新增 2022 年日常性关联交易预计事项的审议、
表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计符合
公司实际经营发展需要，属于公司日常业务所需的正常商业交易行为，交易定价



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公允、合理，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。

    综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议表决。




    独立董事：王岩、陈克兢




                                         大连连城数控机器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2022 年 4 月 27 日




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