证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2022-050
大连连城数控机器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：无锡公司会议室。
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李春安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
120,448,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.8051%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,445 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共
12 人，代表公司有表决权的股份总数 12,397,539 股，占公司有表决权股份总数
的 5.3322%。
1
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度报告》（公
告编号：2022-008）、《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，
编制公司 2021 年度董事会工作报告，主要概述了 2021 年度董事会重点工作完
成情况并明确了 2022 年度董事会工作方向。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
2
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，
编制公司 2021 年度监事会工作报告，主要概述了 2021 年度监事会重点工作完
成情况并明确了 2022 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度经营情况编制了公司
2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
3
公司根据《公司法》、《公司章程》等规定、公司 2022 年度生产经营预期以
及市场发展情况，编制了公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬》
1.议案内容：
根据 2022 年公司发展规划和相关人力资源管理制度，在公司任职的公司非
独立董事、监事、高级管理人员依据 2022 年度薪酬方案确定薪酬标准。
2.议案表决结果：
同意股数 36,682,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9688%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0309%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
3.回避表决情况
本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安、ZHIXIN LI（黎志欣）、
李小锋、王鸣、逯占文、张辉、吴丽萍回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，独立董事对
2021 年度工作情况进行汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公
司 2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
4
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》
1.议案内容：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审
计机构，负责公司的财务审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份
有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
5
（十）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度权益分派
预案公告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度内部控制自
我评价报告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
6
（www.bse.cn）披露的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于大连连城数控机器股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于新增公司 2022 年日常性关联交易预计》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于新增 2022 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,900,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9771%；
反对股数 11,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0227%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。
3.回避表决情况
本议案关联股东海南惠智投资有限公司回避表决。
（十四）审议通过《关于向申请银行综合授信额度》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
7
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于预计公司与全资子公司相互提供担保》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于公司与全资子公
司相互提供担保的公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8
（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司股东大会制度》（公告
编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事会制度》（公告编
号：2022-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司监事会制度》（公告编
号：2022-025）。
9
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外投资管理制度》
（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司对外担保管理制度》
（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
10
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易管理制度》
（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司投资者关系管理制度》
（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
11
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司承诺管理制度》（公告
编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事工作制度》
（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
12
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司信息披露管理制度》
（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司募集资金管理制度》
（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
13
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三十）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司网络投票实施细则》
（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三十一）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司累积投票制实施细则》
（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：
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同意股数 120,436,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9905%；
反对股数 11,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%；弃权股数
100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（十） 《关于公司 12,386,095 99.9077% 11,344 0.0915% 100 0.0008%
2021 年度权
益分派预案》
（十三） 《关于新增 12,386,094 99.9077% 11,345 0.0915% 100 0.0008%
公司 2022 年
日常性关联
交易预计》
（十五） 《关于预计 12,386,094 99.9077% 11,345 0.0915% 100 0.0008%
公司与全资
子公司相互
提供担保》
（二十四） 《关于修订< 12,386,095 99.9077% 11,344 0.0915% 100 0.0008%
利润分配管
理制度>》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所
（二）律师姓名：马男、刘广元律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效：本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。
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四、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
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