证券代码：835368         证券简称：连城数控         公告编号：2022-067



               大连连城数控机器股份有限公司监事会

      关于公司 2022 年度向特定对象发行股票的书面审核意见


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件以及《大连连城数控机器
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，大连连城数控
机器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司 2022 年
度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核
意见如下：
    1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，公司符合上述法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票条
件的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
    2、公司本次向特定对象发行股票方案、募集说明书（草案）均是基于公司
实际经营发展情况编制，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等有关
法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    3、公司编制的《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案的可行性论证分析报告》、《大连连城数控机器股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》，结合了公司所处行业和
发展阶段、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行的必要性。公司本
次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司未来整体发展战略，有利
于完善产业布局，增强公司综合竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

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    4、公司关于本次发行对即期回报摊薄影响的分析、填补措施及相关主体的
承诺均符合《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、
《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    5、公司编制的《大连连城数控机器股份有限公司未来三年（2022 年—2024
年）股东分红回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机
制，保证股东投资的合理回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    6、公司根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》、《上市公司
向特定对象发行股票实施细则（2020 年修正）》以及《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关法律、法规及规范性文件
的要求编制了《大连连城数控机器股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，并聘请会计师事务所就前次募集资金存放与实际使用情况出具
了鉴证报告。公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，不存在违法违规
使用的情形。
    7、公司将设立募集资金专用账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户
专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管理和使用，
提高募集资金使用的效率。
    公司本次发行相关事项符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，发行方案可行，决策程序合规，有利于公司战略目标的实现和长久可持
续发展，符合公司和全体股东的利益。公司本次发行方案尚需公司股东大会审议
批准、北京证券交易所审核通过，并取得中国证监会予以注册决定后方可实施。
    特此公告。
                                          大连连城数控机器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 15 日


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