证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2022-098
大连连城数控机器股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2022 年年初至
预计金额与上年实
预计 2023 年发生 2022 年 11 月末
关联交易类别 主要交易内容 际发生金额差异较
金额 与关联方实际发
大的原因
生金额
购买原材料、 购买保温毡、除尘设备、 81,000,000.00 46,486,480.43 基于市场需求和业务
燃料和动力、 单晶磁场、备品备件等 需要预计。
接受劳务 原材料、接受劳务
销售设备、备品备件、材 4,672,486,000.00 1,964,893,788.60 基于市场需求和业务
料、自动化和软件配套 需要预计。其中，2022
服务、技术改造及维修 年公司预计金额与实
销售产品、商 保养服务等 际发生金额差异较大
品、提供劳务 主要系隆基绿能在云
南省的部分新增产能
项目因当地电费政策
影响，暂未实施。
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
采购光伏发电工程及相 22,000,000.00 基于经营发展需要预
其他
关服务 计。
合计 - 4,775,486,000.00 2,011,380,269.03 -
注：①“预计 2023 年发生金额”为与关联方间可能发生交易的最大金额，因受市场、政策及客户需求变化等原因影
响，预计金额与实际发生金额可能存在一定差异性；
②上表中“2022 年年初至 2022 年 11 月末与关联方实际发生金额”为未经审计数。
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（二） 关联方基本情况
1、关联方概述
（1）隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）
公司名称：隆基绿能科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
公司住所：西安市长安区航天中路 388 号
股本总额：7,581,605,791 股（截至 2022.9.30）
成立日期：2000 年 2 月 14 日
法定代表人：李振国
实际控制人：李振国、李喜燕
主营业务：单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的
开发及系统解决方案的提供业务。
关联关系：公司共同控制人钟宝申先生任隆基绿能董事长；公司共同控制人、
董事长李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。
财务状况：
隆基绿能 2021 年度经审计的主要财务数据如下表所示：
单位：元
总资产 归属于上市公司股东的净 营业收入 归属于上市公司股东的
资产 净利润
97,734,879,281.67 47,447,747,319.69 80,932,251,148.68 9,085,880,513.30
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能
力。
（2）深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“石金科技”）
公司名称：深圳市石金科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区安润路 2 号 101,201,301
注册资本：83,839,999 元
实缴资本：83,839,999 元
成立日期：2005 年 2 月 2 日
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法定代表人：李文红
实际控制人：李文红
主营业务：主要从事于石墨及碳素产品应用研发、设计、生产、销售及技术服
务。
关联关系：石金科技为公司持股 21.07%的参股公司。
财务状况：
石金科技 2021 年度经审计的主要财务数据如下表所示：
单位：元
总资产 归属于挂牌公司股东的净 营业收入 归属于挂牌公司股东的
资产 净利润
564,302,191.83 439,258,553.84 152,755,425.84 5,369,410.69
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能
力。
（3）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）
公司名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
公司住所：辽宁省沈抚新区文华路 6 号
注册资本：93,480,000 元
实缴资本：93,480,000 元
成立日期：2005 年 10 月 18 日
法定代表人：张承臣
实际控制人：张承臣、赵能平
主营业务：主营工业磁力应用设备
关联关系：公司实际控制人之一钟宝申先生任隆基电磁董事，且持有其 5.74%
股份
财务状况：
隆基电磁 2021 年度经审计的主要财务数据如下表所示：
单位：元
总资产 归属于挂牌公司股东的净 营业收入 归属于挂牌公司股东的净
资产 利润
3
857,995,015.42 521,475,265.13 593,048,064.26 72,356,532.45
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能
力。
2、本次预计日常性关联交易的主要内容
单位：元
关联方名称 关联交易内容 预计发生金额
销售设备、备品备件、材料、自动化和软件配套服
4,652,486,000.00
务、技术改造及维修保养服务等
隆基绿能及其下属子公司
接受劳务 2,000,000.00
采购光伏发电工程及相关服务 22,000,000.00
销售高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务 20,000,000.00
石金科技及其下属子公司
购买保温毡等原材料、接受劳务 34,000,000.00
隆基电磁及其下属子公司 购买除尘设备、单晶磁场、备品备件、接受劳务 45,000,000.00
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李春安先生
回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，
公司独立董事发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司根据年度经营计划对 2023 年日常性关联交易往来情况
进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事回
避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本
次关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、交易定价公允，不
存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。
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综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方发生与日常经营相关交易往来，按照公平、公正、公开的原则签
订书面协议确定交易关系，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易
价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方
式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在公司预计的 2023 年日常性关联交易内容、额度范围内，由公司业务部门根据
实际业务需求再行组织签署交易协议或订单。
公司系基于 2023 年预期市场需求和业务规划进行的预计，预计金额为与关联方
间可能发生交易的最大金额，因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金
额与实际发生金额可能存在一定差异性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，交
易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易
的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对
公司的生产经营及财务状况产生不利影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
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公司 2023 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细
则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。上述
关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市
场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害股东利
益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。
综上，保荐机构对公司 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次
会议的事前认可意见》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次
会议的独立意见》；
（四）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司 2023 年日常
性关联交易预计的专项核查意见》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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