证券代码：835368          证券简称：连城数控       公告编号：2022-104



                     大连连城数控机器股份有限公司

     关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由

                          公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、担保情况概述
（一）担保基本情况
    大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司连
城凯克斯科技有限公司（以下简称“连城凯克斯”）为保证单晶炉扩产项目、光
伏电池片和光伏组件设备项目、第三代半导体材料碳化硅衬底加工装备生产项
目建设的资金需求，拟向银行申请不超过人民币 7 亿元额度的项目贷款，贷款
期限不超过 10 年，连城凯克斯使用其已取得的项目土地（产权证号为：苏
（2022）无锡市不动产权第 0205876 号）作为抵押担保，公司同时为其提供连
带责任保证担保。
    本次贷款实际额度、期限及相关要求以公司和银行正式签署的合同约定为
准。为提高工作效率，及时办理贷款业务，授权公司董事长或董事长授权的人
员根据实际经营情况办理公司本次项目贷款全部事宜。


（二）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（三）审议和表决情况
    2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了

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《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司提供担保的
议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司
股东大会审议。



二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
   1. 被担保人基本情况
   被担保人名称：连城凯克斯科技有限公司
   是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
   被担保人是否提供反担保：否
   住所：无锡市锡山区锡北泾虹路 15
   注册地址：无锡市锡山区锡北泾虹路 15
   注册资本：100,000,000 元
   实缴资本：100,000,000 元
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   法定代表人：曹胜军
   主营业务：主要从事于晶体材料生长和加工设备的研发、生产和销售。
   成立日期：2019 年 12 月 5 日
   关联关系：连城凯克斯系公司全资子公司
   2. 被担保人信用状况
   信用情况：不是失信被执行人
   2022 年 9 月 30 日资产总额：3,371,445,029.24 元
   2022 年 9 月 30 日流动负债总额：2,689,068,160.55 元
   2022 年 9 月 30 日净资产：671,376,230.92 元
   2022 年 9 月 30 日资产负债率：80.09%
   2022 年 1-9 月营业收入：1,073,286,936.69 元
   2022 年 1-9 月利润总额：215,333,255.16 元
   2022 年 1-9 月净利润：212,593,280.04 元
   审计情况：上述财务数据系单体数据，未经审计。

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三、担保协议的主要内容
    公司及连城凯克斯将根据实际业务需要再行签署担保协议，具体内容以最
终签署的担保协议为准。



四、董事会意见
（一）担保原因
    为顺利推进公司单晶炉扩产项目、光伏电池片和光伏组件设备项目、第
三代半导体材料碳化硅衬底加工装备生产项目建设，促进公司业务发展，故
拟向银行申请项目贷款以满足项目建设的资金需求，同时全资子公司以自有
资产抵押并由公司提供担保。


（二）担保事项的利益与风险
    1、董事会意见
    我们认为：本次申请项目贷款，全资子公司以自有资产抵押并由公司提
供担保是基于业务发展需要，有利于推进公司项目建设，促进公司业务发
展，符合公司及全体股东利益。公司对全资子公司拥有绝对控制权，能够实
施有效的经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控，不存在对公司
生产经营产生不利影响的情形。
    2、独立董事意见
    经审查，我们认为：本次公司为全资子公司申请项目贷款提供担保符合
整体业务发展及项目建设要求，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法合规，符合相
关法律、法规及规范性文件规定。
    综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。


（三）对公司的影响
    本次全资子公司以自有资产抵押申请项目贷款并由公司提供担保，为了满
足公司经营发展和项目建设的需要，有利于促进公司业务发展，推进项目建设
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进度，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益。目前公
司经营情况良好，具有较好的偿债能力，本次项目贷款相关担保不会对公司的
生产经营产生重大不利影响。



五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，
不存在损害股东利益的情形。本次提供担保事项不会对公司的生产经营和财务
状况构成重大影响。公司本次提供担保事项不存在其他未披露重大风险内容。
    综上，保荐机构对公司本次提供担保事项无异议。



六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                                                                 占公司最近一

                     项目                        数量/万元       期经审计净资

                                                                   产的比例

上市公司及其控股子公司提供对外担保余额                85,000           34.06%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担
                                                             0            0%
保余额

逾期债务对应的担保余额                                       0        -

涉及诉讼的担保金额                                           0        -

因担保被判决败诉而应承担的担保金额                           0        -




七、备查文件目录
    （一）《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决
议》；
    （二）《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决

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议》；
    （三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司提供
担保的专项核查意见》。




                                       大连连城数控机器股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2022 年 12 月 30 日




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