[临时公告]连城数控:第四届监事会第十八次会议决议公告2022-12-30
证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2022-106
大连连城数控机器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：大连公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日 以书面、邮件方式发
出
5.会议主持人：监事会主席逯占文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事吴丽萍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
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具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及需回避表决的监事。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2022-099）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司投资者关系管理制度》 公告编号：2022-
101）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
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1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-102）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2022-
103）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司
提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于全资子公司以自有资产抵押向银行
申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2022-104）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 30 日
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