证券代码：835368           证券简称：连城数控        公告编号：2022-105



                     大连连城数控机器股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面及邮件方式
发出
    5.会议主持人：董事长李春安先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事高树良、冯世超、王岩、陈克兢因疫情及工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
                                     1
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-098）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事王岩、陈克兢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    关联董事李春安先生回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：
2022-099）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司投资者关系管理制度》 公告编号：2022-
101）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：

                                   2
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-102）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2022-
103）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司
   提供担保的议案》
    1.议案内容：
    我们认为：本次申请项目贷款，全资子公司以自有资产抵押并由公司提供

                                    3
担保是基于业务发展需要，有利于推进公司项目建设，促进公司业务发展，符
合公司及全体股东利益。公司对全资子公司拥有绝对控制权，能够实施有效的
经营管理风险和财务风险控制，本次担保风险可控，不存在对公司生产经营产
生不利影响的情形。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于全资子公司以自有资产抵押向银行
申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：2022-104）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公
司第四届董事会第二十三次会议提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-107）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。


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    大连连城数控机器股份有限公司
                           董事会
               2022 年 12 月 30 日




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