证券代码：835368         证券简称：连城数控          公告编号：2022-099



                    大连连城数控机器股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
              原规定                               修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
23,250.28 万元。                      23,349.964 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东大 注册资本总额变更的，可以在股东大
会通过同意增加或减少注册资本决议 会通过同意增加或减少注册资本决议
后，再就因此而需要修改公司章程的 后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并说明授权董事 事项通过一项决议，并说明授权董事
会 具 体办理注册资本的变更登记手 会具体办理注册资本的变更登记手
续。                                  续。
第十九条 公司股份总额为 23,250.28 第 十 九 条      公 司 股 份 总 额 为
万股，均为普通股。                    23,349.964 万股，均为普通股。
第三十九条 （十四）审议批准公司拟 第三十九条 （十四）审议批准公司拟
与关联法人发生的交易金额（除提供 与关联法人发生的交易金额（除提供
担保外）超过 3000 万元，且占公司最 担保外）超过 3000 万元，且占公司最
近一期经审计总资产或市值 2%以上的 近一期经审计总资产 2%以上的关联交

                                  1
关联交易。                             易。
   是否涉及到公司注册地址的变更：否
   除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    （一）修订第六条、第十九条原因
    截至 2022 年 10 月 21 日，公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第
二个行权等待期届满，公司于 2022 年 10 月 26 日分别召开第四届董事会第二
十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期股票期
权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。截至 2022 年 11
月 9 日，参与本次股票期权行权的 171 名激励对象合计行权 996,840 股股票，
本次行权后的公司累计注册资本应变更为人民币 23,349.964 万元，股份总额应
变更为 23,349.964 万股。因此公司拟对《公司章程》中注册资本及股份总额相
关条款进行修订。
    （二）修订第三十九条（十四）原因
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。



   三、备查文件
    《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。


                                              大连连城数控机器股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2022 年 12 月 30 日




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