证券代码：835368          证券简称：连城数控       公告编号：2023-002



                     大连连城数控机器股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
    2.会议召开地点：无锡公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李春安先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
109,173,594 股，占公司有表决权股份总数的 46.76%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
35,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

                                       1
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2023 年日
 常性关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。
2.议案表决结果：
    同意股数 27,720,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东海南惠智投资有限公司、李春安先生回避表决。


         审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订公司章
 程公告》（公告编号：2022-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 109,173,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


         审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
                                    2
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司投资者关系管理制
 度》（公告编号：2022-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 109,173,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


          审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由
   公司提供担保的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于全资子公司以
 自有资产抵押向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》（公告编号：
 2022-104）。
2.议案表决结果：
    同意股数 109,173,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案            同意             反对               弃权
  序号         名称        票数     比例     票数       比例    票数       比例
 （一）   《关于预计      885,772     100%          0      0%          0     0%
          2023 年日常性
                                       3
          关 联 交易 的议
          案》
 （四）   《 关 于全 资子   885,772   100%      0      0%          0      0%
          公 司 以自 有资
          产 抵 押向 银行
          申 请 项目 贷款
          并 由 公司 提供
          担保的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁中霖律师事务所
（二）律师姓名：马男、刘广元
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及连城数控章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及连城数控章程的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。




                                             大连连城数控机器股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 1 月 17 日




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