证券代码：835368           证券简称：连城数控           公告编号：2023-030



                   大连连城数控机器股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的

                              事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机
器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连连城数控机器股份有限
公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本
着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关
事项发表事前认可意见如下：

    一、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

    经审查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》
规定的会计师事务所，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的
审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。本次聘请信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构不存在违反相关
法律、法规及制度的规定。

    综上，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议表决。

    二、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见

    经审查，我们认为：公司本次新增 2023 年日常性关联交易预计事项的审议、
表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增预计符合
公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，关联交易定价公允、合



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理，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。

    综上，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议表决。




    独立董事：王岩、陈克兢




                                         大连连城数控机器股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 4 月 24 日




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