证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-016
大连连城数控机器股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
公司分别于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十三
次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易
的议案》，具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2023 年日常性
关联交易的公告》（公告编号：2022-098）。
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因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
调整后预
计金额与
新增预计发生金 调整后预计发生金 上年实际
关联交易类别 主要交易内容 原预计金额 累计已发生金额 上年实际发生金额
额 额 发生金额
差异较大
的原因
购买保温毡、除尘设
购买原材料、燃
备、单晶磁场、备品备
料和动力、接受 81,000,000.00 1,650,243.26 - 81,000,000.00 46,504,928.43
件等原材料、接受劳
劳务
务
销售设备、备品备件、
本次预计
出售产品、商 材料、自动化和软件
4,672,486,000.00 2,268,599,545.25 30,000,000.00 4,702,486,000.00 2,016,419,766.95 是因新增
品、提供劳务 配套服务、技术改造
关联方
及维修保养服务等
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
采购光伏发电工程及 - -
其他 22,000,000.00 22,000,000.00 -
相关服务
合计 - 4,775,486,000.00 2,270,249,788.51 30,000,000.00 4,805,486,000.00 2,062,924,695.38
注：上表“累计已发生金额”为 2023 年 1-3 月累计新增合同金额。
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（二） 关联方基本情况
1、关联方概述
（1）无锡和城精工有限公司（以下简称“无锡和城”）
公司名称：无锡和城精工有限公司
企业类型：有限责任公司
公司住所：无锡惠山经济开发区华清创智园 14-801
注册资本：8000 万元人民币
成立日期：2023 年 2 月 22 日
法定代表人：魏超超
实际控制人：冯国梁
主营业务：一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；电机及其
控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：无锡和城为公司持有 30%股份的参股公司
财务状况：
无锡和城成立时间未满一年，其控股股东内蒙古和光新能源有限公司 2022 年度
未经审计的主要财务数据（合并）如下表所示：
单位：元
总资产 归属于母公司股东的净资产 营业收入 归属于母公司股东的净利润
598,412,335.67 289,494,107.60 421,534,366.47 104,947,775.06
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
2、本次预计日常性关联交易的主要内容
单位：元
关联方名称 主要关联交易内容 新增预计金额
无锡和城 销售设备、备品备件、技术改造及维修保养服务 30,000,000.00
二、 审议情况
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（一） 表决和审议情况
2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新
增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权。本议案不涉及需回避表决的董事，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，公
司独立董事发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司本次新增对 2023 年日常性关联交易往来的预计，属于
公司日常生产经营所需，是必要的、合理的。本次新增关联交易预计的审议、表决程
序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次新增关联交易预
计遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在影响公司
独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该事项。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方发生与日常经营相关交易往来，按照公平、公正、公开的原则签订
书面协议确定交易关系，交易价格按照市场方式确定，定价公允、合理。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易
价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方
式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次新增预计后，在公司 2023 年度预计范围内，由公司业务部门根据实际业务
需求组织签署相关协议。
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五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次预计新增关联交易是属于公司日常经营所需，有利于公司业务发展。关联交
易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性
产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的
生产经营及财务状况产生不利影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次新增 2023 年度日常性关联交易预计事项信息披露真实、准确、完整，
符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业
务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要
求。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价
格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损
害股东利益的情形。上述关联交易不存在其他未披露重大风险内容。
综上，保荐机构对公司本次新增 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
的事前认可意见》；
（三）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
的独立意见》；
（四）《开源证券股份有限公司关于大连连城数控机器股份有限公司新增 2023 年日常
性关联交易的专项核查意见》。
大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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