证券代码：836263           证券简称：中航泰达         公告编号：2022-033



                   北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长刘斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
68,353,140 股，占公司有表决权股份总数的 48.84%。
    其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决全的股份总
数 58,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.02%。
    其中，通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总
数 9,540,140 股，占公司有表决权股份总数的 6.82%。
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 名，代表公司有表决权的
股份总数 390,140 股，占公司有表决权的股份总数的 0.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
一、《关于提名公司独立董事的议案》
（一）议案内容：
    公司董事会拟提名李佳女士为公司第三届董事会独立董事，任职期限与第三
届董事会董事任期保持一致。公司向李佳女士发放津贴，津贴标准为 8 万元/年
（含税），自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起执行，按季度发放。
（二）议案表决结果：
    同意 68,353,140 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100.00%。其中，
出席会议的中小股东的表决情况为：同意 390,140 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 100.00%。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果
 议案                                       得票数占出席会议
                 议案名称        得票数                        是否当选
 序号                                       有效表决权的比例
   一     《关于提名公司独     68,353,140       100.00%          当选

              立董事的议案》
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案             议案                      得票数占出席会议
                                得票数                         是否当选
 序号             名称                      有效表决权的比例
   一     《关于提名公司       390,140          100.00%          当选
          独立董事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、康竟之
（三）结论性意见
    综上所述，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的
资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股
东大会通过的各项决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动       生效日期          会议名称      生效情况

温宗国   独立董事     离职     2022 年 3 月 2 日   2022 年第三次   审议通过
                                                   临时股东大会
 李佳    独立董事     任职     2022 年 3 月 2 日   2022 年第三次   审议通过
                                                   临时股东大会



五、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会之法律意见书》。


                                       北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2022 年 3 月 3 日