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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-03
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2024年三季度分红，10派1.429000000(含税)，税后10派1.429000000红利发放日 ，2025-01-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-01-03
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2024年三季度分红，10派1.429000000(含税)，税后10派1.429000000除权日 ，2025-01-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-01-03
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2024年三季度分红，10派1.429000000(含税)，税后10派1.429000000登记日 ，2025-01-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-01-01
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》
3.00 审议《关于预计公司2025年度申请金融机构综合授信的议案》 |
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2024年第三季度利润分配方案的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-18; 一次变更日期: 2024-10-25; 一次变更公告日期: 2024-10-12; 二次变更日期: 2024-10-29; 二次变更公告日期: 2024-10-26; |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.428980000(含税)，税后10派1.428980红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.428980000(含税)，税后10派1.428980登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-06
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2023年年度分红，10派1.428980000(含税)，税后10派1.428980除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《独立董事2023年度述职报告的议案》
4.00 审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》
7.00 审议《2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于聘请（续聘）公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-26; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》
9.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于预计公司2024年度申请金融机构综合授信的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-29; 一次变更日期: 2023-08-18; 一次变更公告日期: 2023-08-10; 二次变更日期: 2023-08-25; 二次变更公告日期: 2023-08-17; |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《独立董事2022年度述职报告》
4 审议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于2022年利润分配方案的议案》
6 审议《关于2022年度审计报告及财务报表的议案》
7 审议《2022年年度报告及摘要的议案》
8 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9 审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10 审议《关于聘请（续聘）公司2023年度审计机构的议案》
11 审议《关于调整董事（兼任高管）薪酬的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2023-03-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》
（二） 审议《关于补充审议关联交易的议案》 |
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于调整董事津贴标准的议案》
2 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
3 审议《关于预计公司2023年度申请金融机构综合授信的议案》
4 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整董事津贴标准的议案》
审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
审议《关于预计公司2023年度申请金融机构综合授信的议案》
审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-12; |
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2022-11-04
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》 |
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