中航泰达(836263) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中航泰达（836263）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2022-11-04	召开2022年度第6次临时股东大会，2022-11-21	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》
2022-11-04	召开2022年度第6次临时股东大会，2022-11-21	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》
2022-09-30	拟披露季报，2022-10-25	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2022-10-28; 一次变更日期: 2022-10-25; 一次变更公告日期: 2022-10-25;
2022-09-20	2022年中期分红，10派2.150000000(含税)，税后10派2.150000登记日，2022-09-27	登记日，分配方案

2022-09-20	2022年中期分红，10派2.150000000(含税)，税后10派2.150000除权日，2022-09-28	除权除息日，分配方案

2022-09-20	2022年中期分红，10派2.150000000(含税)，税后10派2.150000红利发放日，2022-09-28	红利发放日，分配方案

2022-08-26	召开2022年度第5次临时股东大会，2022-09-14	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于2022年半年度利润分配方案的议案》 2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年半年度利润分配相关事宜的议案》
2022-08-26	召开2022年度第5次临时股东大会，2022-09-14	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于2022年半年度利润分配方案的议案》（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年半年度利润分配相关事宜的议案》
2022-07-02	拟披露中报，2022-08-26	拟披露中报

2022-04-26	召开2021年度股东大会，2022-05-17	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》（三）审议《独立董事2021年度述职报告》（四）审议《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》（五）审议《关于2021年利润分配方案的议案》（六）审议《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》（七）审议《2021年年度报告及摘要的议案》（八）审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（九）审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》（十）审议《关于聘请（续聘）公司2022年度审计机构的议案》
2022-04-26	召开2021年度股东大会，2022-05-17	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》（三）审议《独立董事2021年度述职报告》（四）审议《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》（五）审议《关于2021年利润分配方案的议案》（六）审议《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》（七）审议《2021年年度报告及摘要的议案》（八）审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（九）审议《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》（十）审议《关于聘请（续聘）公司2022年度审计机构的议案》
2022-04-24	拟披露季报，2022-04-26	拟披露季报

2022-04-14	召开2022年度第4次临时股东大会，2022-04-29	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》（二）审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》（三）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》（四）审议《关于签署附生效条件的<增资扩股及股权转让协议>的议案》（五）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》（六）审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》（七）审议《关于<北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（八）审议《关于公司重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》（九）审议《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》（十）审议《关于公司重大资产购买相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》（十一）审议《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》（十二）审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》（十三）审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》（十四）审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》（十五）审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
2022-04-14	召开2022年度第4次临时股东大会，2022-04-29	召开股东大会，延期临时股东大会
（一）审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》（二）审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》（三）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》（四）审议《关于签署附生效条件的<增资扩股及股权转让协议>的议案》（五）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》（六）审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》（七）审议《关于<北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（八）审议《关于公司重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》（九）审议《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》（十）审议《关于公司重大资产购买相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》（十一）审议《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》（十二）审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》（十三）审议《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》（十四）审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》（十五）审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
2022-04-14	召开2022年度第4次临时股东大会，2022-04-29	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》（二）审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》（三）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》（四）审议《关于签署附生效条件的<增资扩股及股权转让协议>的议案》（五）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》（六）审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》（七）审议《关于<北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） >及其摘要的议案》（八）审议《关于公司重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》（九）审议《关于公司重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》（十）审议《关于公司重大资产购买相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》（十一）审议《关于公司重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》（十二）审议《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》（十三）审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》（十四）审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》（十五）审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
2022-02-14	召开2022年度第3次临时股东大会，2022-03-02	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于提名公司独立董事的议案》
2022-02-14	召开2022年度第3次临时股东大会，2022-03-02	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于提名公司独立董事的议案》
2022-01-11	拟披露年报，2022-04-26	拟披露年报

2021-12-31	召开2022年度第2次临时股东大会，2022-01-17	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》
2021-12-31	召开2022年度第2次临时股东大会，2022-01-17	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》
2021-12-29	召开2022年度第1次临时股东大会，2022-01-14	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》（十二）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2021-12-29	召开2022年度第1次临时股东大会，2022-01-14	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》（十二）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2021-12-21	北京中航泰达环保科技股份有限公司股票停牌公告，连续停牌	北交所公告，停牌
中航泰达：
2021-12-20	拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-12-21，连续停牌，2021-12-21	连续停牌起始日，停牌公告
北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目的竞买(以下简称“本次交易”)，该项目已在内蒙古产权交易中心公开挂牌，项目编号：09ZZKG20210003。2021年12月20日，公司收到内蒙古产权交易中心出具的《增资结果通知书》，通知公司被确定为上述混改项目的战略投资方之一。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会构成重组上市。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2021年12月21日起停牌，预计将于2022年1月5日前复牌
2021-12-20	拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-12-21,恢复交易日：2022-01-05 ，2022-01-05	恢复交易日，停牌公告
北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目的竞买(以下简称“本次交易”)，该项目已在内蒙古产权交易中心公开挂牌，项目编号：09ZZKG20210003。2021年12月20日，公司收到内蒙古产权交易中心出具的《增资结果通知书》，通知公司被确定为上述混改项目的战略投资方之一。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会构成重组上市。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2021年12月21日起停牌，预计将于2022年1月5日前复牌
2021-12-20	拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2021-12-21,恢复交易日：2022-01-05，连续停牌，2021-12-21	连续停牌起始日，停牌公告
北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目的竞买(以下简称“本次交易”)，该项目已在内蒙古产权交易中心公开挂牌，项目编号：09ZZKG20210003。2021年12月20日，公司收到内蒙古产权交易中心出具的《增资结果通知书》，通知公司被确定为上述混改项目的战略投资方之一。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会构成重组上市。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第9.2.1条、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，本公司股票自2021年12月21日起停牌，预计将于2022年1月5日前复牌

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