证券代码：836263          证券简称：中航泰达        公告编号：2022-052



          北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性
               及提交法律文件有效性的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过

支付现金的方式购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 34.00%

股权。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管

办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证

券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文

件的有关规定，本次交易构成重大资产重组。

    根据法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会就公司本

次交易事宜进行了审议，现将公司对于本次交易履行法定程序的完备

性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

    因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司

股价造成重大影响，根据北京证券交易所的相关规定，经向北京证券

交易所申请，公司股票自 2021 年 12 月 21 日开市起停牌，内容详见
公司于 2021 年 12 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（http://www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司

股票停牌公告》（公告编号：2021-085）。

    2022 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通

过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司本次重大

资产购买方案的议案》等相关议案，本次交易构成重大资产重组。内

容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份重大资产重组预

案》（公告编号：2022-004）及摘要等相关公告。

    2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，重新审

议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司本次

重大资产购买方案的议案》等相关议案，本次交易构成重大资产重组。

内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份重大资产重组

报告书（草案）》（公告编号：2022-045）及摘要等相关公告。

二、 关于提交法律文件有效性的说明

    公司已按照《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》

《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续

监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北

京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范

性文件和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的相关规定，
就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完

整、合法、有效。本次交易向监管机构提交的法律文件合法有效。

    综上所述，公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，

符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京中航泰达环保科

技股份有限公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。




    特此说明。



                           北京中航泰达环保科技股份有限公司

                                                      董事会

                                            2022 年 4 月 14 日