证券代码：836263          证券简称：中航泰达        公告编号：2022-053



          北京中航泰达环保科技股份有限公司
 董事会关于本次交易采取的保密措施及内幕信息知
                   情人登记管理制度的说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过

支付现金的方式购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 34.00%

股权。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管

办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证

券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文

件的有关规定，本次交易构成重大资产重组。

    公司已按照《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司信息披露管理

办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登

记管理制度》。在筹划本次交易期间，公司采取了必要且充分的保密

措施，严格限定相关信息的知悉范围，具体情况如下：
    1. 在公告重组预案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严

格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人

员的登记。

    2. 各方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交

易的知情人范围；知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露

相关信息。

    3. 公司与拟聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构

及相关人员，以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情

人均严格遵守保密义务。

    4. 为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向北京证

券交易所申请股票停牌，公司股票自 2021 年 12 月 21 日开市起停牌，

并披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司股票停牌公告》（公

告编号：2021-085）。公司股票于 2022 年 1 月 5 日开市起复牌。

    综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的

相关文件的规定，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的

知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在

依法披露前的保密义务。

    特此说明。




                            北京中航泰达环保科技股份有限公司
          董事会

2022 年 4 月 14 日