证券代码：836263          证券简称：中航泰达        公告编号：2022-081



          北京中航泰达环保科技股份有限公司
                独立董事 2021 年度述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    温宗国先生、童娜琼女士、李佳女士作为北京中航泰达环保科技

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——

独立董事》等法律法规以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章

程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、

认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的

作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权

益。同时，公司积极支持和配合我们完成工作，未有妨碍独立董事独

立性的情况发生。现将 2021 年度履行职责情况报告如下：

一、 出席董事会和股东大会会议情况

    报告期内，独立董事任职期间公司共召开董事会 11 次，股东大

会 4 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们在公司董事会召开之

前，仔细审阅相关材料，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司

的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。
     会议中，我们认真审议每个议案，对重大事项发表独立意见，对提高

     公司董事会的决策水平发挥了积极作用，具体参会情况如下：
                                                                            参加股东
                                    参加董事会情况
独立董                                                                      大会情况
事姓名       2021 年应参加   亲自出     会议出席方     委托出   缺席   投票 列 席股 东
              董事会次数     席次数         式         席次数   次数   情况 大会次数
                                                                       全部
温宗国            11           11          通讯          0       0               4
                                                                       同意
                                                                       全部
童娜琼            11           11          通讯          0       0               4
                                                                       同意

        注：独立董事温宗国先生于 2022 年 2 月 10 日辞去公司独立董事

     职务，于 2022 年 3 月 2 日生效，并同时任命李佳女士为公司独立董

     事。

     二、 发表独立意见情况

            截至 2021 年年末，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相

     关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了

     独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
序     发表独立意      发表独立意见的                                             意见
                                                     发表独立意见的事项
号     见的时间          会议名称                                                 类型
                                         《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
                                         流动资金的议案》
                                         《关于预计公司 2021 年度日常性关联交
      2021 年 1 月     第二届董事会第
1                                        易的议案》                               同意
      15 日            三十五次会议
                                         《关于提名公司董事的议案》
                                         《关于修订<利润分配管理制度>的议
                                         案》
                                         《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
                                         《关于 2020 年度募集资金存放及使用情
      2021 年 4 月     第二届董事会第
2                                        况专项报告的议案》                       同意
      27 日            三十七次会议
                                         《关于聘请（续聘）公司 2021 年度审计
                                         机构的议案》
                                         《关于选举公司第三届董事会董事的议
      2021 年 5 月     第二届董事会第
3                                        案》                                     同意
      20 日            三十八次会议
                                         《关于确定董事薪酬方案的议案》
4     2021 年 6 月 8 第三届董事会第      《关于换届选举公司董事长以及聘任公       同意
     日              一次会议         司高级管理人员相关议案》
     2021 年 8 月    第三届董事会第   《关于公司 2021 年半年度募集资金存放
5                                                                          同意
     26 日           二次会议         及使用情况的专项报告》
                                      《关于参与竞买包钢集团节能环保科技
     2021 年 8 月    第三届董事会第
6                                     产业有限责任公司股权及授权公司总经 同意
     27 日           三次会议
                                      理办理竞买相关事宜的议案》
     2021 年 12 月   第三届董事会第   《关于修订<利润分配管理制度>的议
7                                                                          同意
     27 日           六次会议         案》
     2021 年 12 月   第三届董事会第
8                                     《关于变更募集资金用途的议案》      同意
     31 日           七次会议



    三、 保护投资者权益方面所做的工作

        在任职过程中，公司独立董事根据《北京证券交易所股票上市规

    则（试行）》、《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》、《独立董

    事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽

    责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董

    事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议

    的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的事前认

    可意见及独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对公司募集资

    金使用情况、关联交易等事项认真监督，并对报告期内公司经营现状，

    结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公

    司结合自身实际情况予以采纳。

        在任职过程中，独立董事就公司利润分配、董事及高级管理人员

    薪酬、聘用会计师事务所、关联交易、聘任高级管理人员、选举董事、

    募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司

    主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影

    响，切实维护了股东的合法利益。
四、 其他事项

       1. 报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情形；

       2. 报告期内，未发生独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的

情形；

       3. 报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情

形。

       公司独立董事在 2022 年将严格按照法律法规的要求，以尽职尽

责的态度、忠实勤勉与独立公正的原则，对公司发展事项作出合理的

意见，充分保护中小投资者的权益，为公司合规运营、稳定发展做出

积极贡献。



                               北京中航泰达环保科技股份有限公司

                                               独立董事：温宗国

                                               独立董事：童娜琼

                                                2022 年 4 月 26 日