证券代码：836263         证券简称：中航泰达       公告编号：2022-080



          北京中航泰达环保科技股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项
                       的独立意见公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。



    北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022

年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会

议”）。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券

交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京中航泰达环

保科技股份有限公司章程》《北京中航泰达环保科技股份有限公司独

立董事工作制度》等法律法规、规范性文件相关规定，本着谨慎的原

则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十一次会议相关

事项发表如下独立意见：

一、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》的独立意见

    经审阅《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司

预计未来十二个月内有重大资金支出，董事会根据公司生产经营及发

展需要拟不对公司 2021 年度利润进行分配。该分配方案不存在损害

中小投资者利益的情形，符合《公司章程》中利润分配的相关规定。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2021 年度利润分配方

案的议案》，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

二、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

的独立意见

    经审阅《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》，并对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，

我们认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不

存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实

际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实

际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。

    综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2021 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交 2021 年年

度股东大会审议。

三、《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

    经审阅《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》，我

们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、

公正的执业准则，能够保持独立性、专业胜任能力，熟悉公司业务，

鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构理由恰当。

《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》及其审议程序

符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及相关规定和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》，议

案内容与审议程序合法、有效。

    对公司和股东权益的影响：中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙）具备从事相应审计工作的资质，该所在公司审计工作中表现出

专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作

水平；公司聘请其提供审计服务利于公司进一步完善内控体系，提高

公司规范运作水平。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续

作为公司的审计机构不会损害公司、股东的合法利益。

    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘请（续聘）公司 2022

年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大

会审议。

    特此公告。




                            北京中航泰达环保科技股份有限公司

                                             独立董事：童娜琼

                                             独立董事：李 佳

                                             2022 年 4 月 26 日