证券代码：836263          证券简称：中航泰达         公告编号：2022-079



                   北京中航泰达环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长刘斌
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，
由董事长代表董事会报告董事会 2021 年年度工作情况，报告内容包括：公司
2021 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2021 年股东大会决议
执行情况及 2022 年度公司战略规划等。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
     公司总经理根据公司 2021 年度的实际经营情况向公司董事会作《2021 年
度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司独立董事 2021 年
度述职报告》（公告编号：2022-081）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
     依据 2021 年生产经营情况以及 2021 年度《审计报告》、2022 年生产经营
发展计划及经营目标，公司编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
预算报告》,对公司 2021 年财务决算情况、2022 年度财务预算作出规划予以汇
报。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
     公司预计未来十二个月内有重大资金支出，为满足生产经营及发展需要，
拟不对公司 2021 年度利润进行分配，亦不进行资本公积转增。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
    1.议案内容：
     审议公司 2021 年度审计报告及财务报表。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报
告》（公告编号 2022-084）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》（公告编号 2022-083）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-085）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。（公告编号：2022-092）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编
制了关于《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于治理专项自
查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-086）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘请（续聘）公司 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务报告审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟续聘会计师
事务所公告》。公告编号：（2022-087）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事童娜琼、李佳对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司将于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审
议需本次会议审议的事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-088）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bes.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年第一季
度报告》（公告编号：2022-089）。
    2.议案表决结果：
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次决议》；
(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》；
(三)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；
(四)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》；
 (五)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其
 他关联资金往来情况的专项说明》；
 (六)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。




                                     北京中航泰达环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日